تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم بانک ایران زمین

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ 97/03/24، جلسه مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) با حضور 75.81% از سهامداران و یا نمایندگان قانونی ایشان و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرس و بازرس قانونی در ساعت 15:00 روز پنجشنبه مورخ 1397/04/07 در محل تهران، بزرگراه حقانی، بعد از کتابخانه ملی، جنب روگذر شهید همت غرب، سالن اجتماعات هتل ارم تشکیل شد.

انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

با عنایت به ماده 101 قانون تجارت و ماده 46 اساسنامه شرکت، آقای مجید شایسته بعنوان رئیس مجمع تعیین و با دعوت ایشان نماینده سازمان بورس و نماینده حسابرس و بازرس قانونی در جایگاه حاضر شدند و با اعلام میزان حضور سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان، رسمیت جلسه اعلام گردید.

سپس برای انتخاب دیگر اعضای هیأت رئیسه رأی گیری به عمل آمد و در نتیجه اعضای هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب شدند:

    آقای علیرضا امیرحسنخانی به عنوان ناظر مجمع

    خانم شهره یادگاری به عنوان ناظر مجمع

    آقای مجید رضی زاده به عنوان منشی مجمع

دستور جلسه:

اصلاح ماده 58 اساسنامه (کاهش تعداد اعضای هیأت مدیره از هفت نفر به پنج نفر)

تصمیمات جلسه:

مجمع عمومی پس از استماع دلایل لازم جهت کاهش تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره از هفت به پنج نفر توسط رئیس مجمع، با اکثریت آراء موافق مأخوذه موافق حاضر (86.24%)، ماده 58 اساسنامه اصلاح گردید.