از سوی گروه ویژه اقدام مالی؛
دولت و مجلس ایران لوایح مربوط به FATF را تهیه و تصویب کرده بودند اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام جلوی اجرای آن را گرفتند.
…
۱۳۹۸/۱۲/۲ ۱۷:۲۸:۱۰
|
برای چهارمین بار؛
گروه ویژه اقدام مالی مشترک، مهلت ایران برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا فوریه 2020 تمدید کرد. …
۱۳۹۸/۷/۲۶ ۱۶:۸:۱۰
|
خبرایران : بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است. …
۱۳۹۸/۷/۱۳ ۱۰:۳۹:۱۰
|
مدیرعامل بانک ملی اعلام کرد؛
خبرایران: اولین همایش آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد.
…
۱۳۹۸/۵/۱۵ ۱۴:۳۳:۱۰
|
خبرایران: بیست و هفتمین شماره ماهنامه داخلی «شمیم کوثر» با محوریت بررسی نقش FATF در کنترل تامین مالی تروریسم منتشر شد. …
۱۳۹۷/۱۰/۴ ۱۳:۵۳:۱۰
|
کدخدایی خبرداد؛
خبرایران: سخنگوی شورای نگهبان از رد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و اعاده آن به مجلس خبر داد. …
۱۳۹۷/۸/۱۳ ۱۰:۳۳:۱۰
|