تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم بانک ایران زمین

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ 97/03/24، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) با حضور 75.81% از سهامداران و یا نمایندگان قانونی ایشان و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرس و بازرس قانونی در ساعت 16:00 روز پنجشنبه مورخ 1397/04/07 در محل تهران، بزرگراه حقانی، بعد از کتابخانه ملی، جنب روگذر شهید همت غرب، سالن اجتماعات هتل ارم تشکیل شد.

انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

با عنایت به ماده 101 قانون تجارت و ماده 47 اساسنامه شرکت، آقای سیدمحمد آقامیری با رأی اکثریت سهامداران بعنوان رئیس مجمع تعیین و با دعوت ایشان نماینده سازمان بورس و نماینده حسابرس و بازرس قانونی در جایگاه حاضر شدند و با اعلام میزان حضور سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان، رسمیت جلسه اعلام گردید.

سپس برای انتخاب دیگر اعضای هیأت رئیسه رأی گیری به عمل آمد و در نتیجه اعضای هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب شدند:

    آقای علیرضا امیرحسنخانی به عنوان ناظر مجمع

    خانم شهره یادگاری به عنوان ناظر مجمع

    آقای مجید رضی زاده به عنوان منشی مجمع

تصمیمات جلسه:

پس از استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1395/12/30 (موضوع بند یک دستور جلسه) توسط مدیرعامل محترم بانک و گزارش حسابرس و بازرس قانونی، موارد زیر به تصویب رسید:

بند2) صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1395/12/30 بانک با اکثریت مطلق آراء حاضرین به تصویب مجمع عمومی رسید.

بند3) مؤسسه حسابرسی فاطر با شماره ثبت 2391 بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد با شماره ثبت 3309 بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 96 انتخاب شدند.

بند4) روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی های بانک با اکثریت آراء انتخاب گردید.

بند5) پس از رأی گیری از حاضرین در مجمع، اشخاص ذیل به مدت 2 سال به سمت اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره انتخاب گردیدند:

الف ) اعضای اصلی

    آقای بهروز زارع

    آقای علیرضا قیطاسی

    آقای عبدالمجید پورسعید

    آقای مجتبی شیروانی هرندی

    آقای سعید قربانی

ب) عضو علی البدل

آقای سیدحسن سلطانی فیروز