آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بیمه حافظ (سهامی عام)

 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه حافظ (سهامی عام)، نمایندگان، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهام دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این شرکت که راس ساعت ١٠:٠٠ روز چهارشنبه ٢٦ شهریور ماه ١٣٩٩ در محل دفتر ارتباطی شرکت به نشانی تهران، خیابان خالد اسلامبولی( وزراء )، خیابان بیست و نهم ، پلاک ٢٦ با دستور جلسه ذیل حضور به هم رسانید.
1. استماع گزارش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ١٣٩٨/١٢/٢٩
2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ موضوع تبصره ماده ٨٩ قانون تجارت
3. اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صور‌تهای مالی (ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و گردش وجوه نقد) برای سال مالی منتهی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ موضوع ماده 116 قانون تجارت
4. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ موضوع ماده ١٤٤ قانون تجارت
5. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت موضوع ماده ٩٧ قانون تجارت
6. تعیین حق حضور در جلسه اعضای غیر موظف هیأت مدیره موضوع ماده ١٣٤ قانون تجارت
7. انتخاب اکچوئر رسمی مطابق با آیین نامه ٧٨ شورای عالی بیمه
8. انتخاب عضو علی البدل هیأت مدیره
9. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور می‌باشد.
با توجه به ابلاغیه شماره 050/440/ب/98 مورخ ١٣٩٨/١٢/٢٦ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر برگزاری مجامع عمومی با حضور حداکثر ١٥ نفر از سهامداران حقیقی و حقوقی، لذا به اطلاع سهامداران گرامی می‌رساند امکان حضور مجازی در این مجمع از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت بیمه حافظ به نشانی www.hafezinsurance.ir فراهم گردیده است.
 

هيأت مديره شركت بيمه حافظ