خبرایران : سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا به بنگاه‌های تولیدی و غیر تولیدی در بانک توسعه تعاون اعلام و به تمام شعب ابلاغ شد.
…
۱۴۰۰/۸/۱۰ ۱۲:۲۴:۱۰
|
خبرایران : مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با اعلام خبر شروع برگزاری برنامه های آموزشی در سال ۱۴۰۰ از آغاز برنامه آموزشی یکساله مبارزه با پولشویی از نیمه دوم فروردین ماه در بانک توسعه تعاون خبر داد.
…
۱۴۰۰/۱/۲۵ ۱۶:۱۹:۱۰
|
برای چهارمین بار؛
گروه ویژه اقدام مالی مشترک، مهلت ایران برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا فوریه 2020 تمدید کرد. …
۱۳۹۸/۷/۲۶ ۱۶:۸:۱۰
|
خبرایران : بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است. …
۱۳۹۸/۷/۱۳ ۱۰:۳۹:۱۰
|
خبرایران: مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان مالیاتی از انجام یک سلسله اقدامات مانند هوشمندکردن نظام مالیاتی و شناسایی فعالیت‌های زیرزمینی به منظور مقابله با فرار مالیاتی خبر داد.
…
۱۳۹۸/۶/۳۰ ۱۳:۲۶:۱۰
|
مدیرعامل بانک ملی اعلام کرد؛
خبرایران: اولین همایش آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد.
…
۱۳۹۸/۵/۱۵ ۱۴:۳۳:۱۰
|
هادی خانی عنوان کرد؛
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان مالیاتی از شناسایی بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های بانکی در سه سال اخیر خبر داد.
…
۱۳۹۸/۵/۱۲ ۱۵:۳۴:۱۰
|
خبرایران: مدیر کل دفتر بازرسی ویژه و مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی از تشدید برنامه‌های مبارزه با فرار مالیاتی خبر داد.
…
۱۳۹۸/۴/۲۵ ۱۰:۴۲:۱۰
|
به مجلس تقدیم شد؛
دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس ارائه کرده خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شده که طی آن نظارت دستگاه هایی مانند بانک مرکزی برای شناسایی تخلفات احتمالی افزایش می یابد.
…
۱۳۹۸/۳/۱۷ ۱۰:۴۴:۱۰
|
با حضور رئیس هیات مدیران و مدیرعامل؛
خبرایران: سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی بیمه سرمد منصوب شد. …
۱۳۹۸/۲/۲۵ ۱۳:۲۴:۱۰
|
مدیرکل مبارزه با پولشویی بانک مرکزی:
خبرایران: یک مقام مسئول در بانک مرکزی از تولید یک کد رهگیری برای هر چک برگشتی خبر داد و گفت: دارندگان چک برگشتی، از افتتاح حساب جدید، ارائه تسهیلات بانکی و صدور ضمانتنامه ارزی یا ریالی محروم می‌شوند.
…
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۴:۵۹:۱۰
|
در اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام :
خبرایران: یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
…
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۲:۵۳:۱۰
|
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه تشریح کرد؛
خبرایران: مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه جزئیات خروج چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا را تشریح کرد. …
۱۳۹۷/۸/۲۰ ۹:۵۸:۱۰
|
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:
خبرایران: مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی سوءاستفادهکنندگان در مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی از معافیت ها و مشوق های مالیاتی خبر داد. …
۱۳۹۷/۷/۱۱ ۱۴:۲۸:۱۰
|
خبرایران: سامانه استعلام پست بانک دی با مشارکت معاونت فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک و اداره مبارزه با پولشویی در راستای کاهش ریسک از ناحیه مشتریان پر خطر و اجرای سیاست های پیشگیرانه پولشویی و به منظور تکمیل فرآیند شناسایی کامل مشتریان (CDD) رونمایی شد. …
۱۳۹۷/۳/۱۲ ۱۴:۵۵:۱۰
|
بانک مرکزی ابلاغ کرد؛
خبرایران: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای پرداخت هرگونه سود بانکی به حسابهای دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشور را ممنوع اعلام کرد. …
۱۳۹۷/۲/۲۳ ۱۶:۳۵:۱۰
|
محمدحسن حاجیان اعلام کرد؛
خبرایران: مدیرکل اداره مبارزه با پولشویی، تامین مالی و تطبیق بانک توسعه صادرات دقت، پایش، کنترل و آموزش را از اصول سیاست این اداره برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توصیف کرد. …
۱۳۹۷/۲/۱۸ ۱۱:۲۹:۱۰
|
رییس بانک مرکزی اعلام کرد؛
خبرایران: رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی و دولت با شناخت صحیح از مشکلات موجود در مسیر گسترش روابط تجاری، برنامه‌ای دقیق، گام به گام، پیوسته و جامع را برای حل مسائل پولی و بانکی طراحی کرده و با تعهد بالا آن را دنبال می‌کند، هرچند که اقتضائات اجرایی باعث می شود تا برای به ثمر نشستن همه این اصلاح …
۱۳۹۷/۲/۸ ۱۵:۶:۱۰
|
خبرایران: با حضور غلامرضا پناهی عضو هیات مدیره بانک ملی ایران و میثم نصیری احمدآبادی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی این بانک راه اندازی شد. …
۱۳۹۶/۶/۱۴ ۴:۱۷:۱۰
|
سیف اعلام کرد؛
خبرایران:رییس کل بانک مرکزی از تهیه دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خبر داد و گفت: این دستورالعمل در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار مطرح و در صورت تصویب به بانک ها ابلاغ می شود. …
۱۳۹۶/۲/۲۵ ۱۸:۴۹:۱۰
|
خبرایران: بانک خاورمیانه با کسب بیشترین امتیاز در میان 34 بانک و موسسه اعتباری کشور از نظر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی رتبه نخست را به دست آورد.
…
۱۳۹۵/۷/۲۸ ۱۵:۵۷:۱۰
|
وزیر اقتصاد خبر داد؛
خبرایران: علی طیب‌نیا از امضای شش سند و تفاهم‌نامه همکاری بین ایران با دیگر کشورها در خصوص تبادل اطلاعات در زمینه مبارزه با پولشویی خبر داد.
…
۱۳۹۴/۳/۵ ۱۶:۱۸:۱۰
|
به ریاست وزیر اقتصاد ؛
خبرایران : بیستمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی بیستمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل این وزارتخانه برگزار شد.
…
۱۳۹۳/۱۱/۶ ۱۴:۱۴:۱۰
|