خبرایران : مشتریان بانک رفاه کارگران می‌توانند به‌منظور پیشگیری از اقدامات مجرمانه و انتقال پول‌های کثیف به شبکه اقتصادی کشور، گزارش‌‌های خود از معاملات و فعالیت‌های مشکوک به پولشویی را ثبت کنند. …
۱۴۰۳/۴/۳ ۱۶:۴۸:۱۰
|
خبرایران : مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران در اختتامیه دومین نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این بانک در جمع بازرسان و مدرسان تخصصی بانک اهمیت کار گروهی و رعایت دقیق قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دو بال موفقیت و افزایش کارآمدی نظام بانکی در …
۱۴۰۲/۹/۱۱ ۱۴:۴۲:۱۰
|
خبرایران : سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا به بنگاه‌های تولیدی و غیر تولیدی در بانک توسعه تعاون اعلام و به تمام شعب ابلاغ شد.
…
۱۴۰۰/۸/۱۰ ۱۲:۲۴:۱۰
|
خبرایران : مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با اعلام خبر شروع برگزاری برنامه های آموزشی در سال ۱۴۰۰ از آغاز برنامه آموزشی یکساله مبارزه با پولشویی از نیمه دوم فروردین ماه در بانک توسعه تعاون خبر داد.
…
۱۴۰۰/۱/۲۵ ۱۶:۱۹:۱۰
|
از سوی گروه ویژه اقدام مالی؛
دولت و مجلس ایران لوایح مربوط به FATF را تهیه و تصویب کرده بودند اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام جلوی اجرای آن را گرفتند.
…
۱۳۹۸/۱۲/۲ ۱۷:۲۸:۱۰
|
رئیس پلیس فتا پایتخت خبرداد؛
رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چراکه مجرمان با این روش پولشویی می‌کنند و عدم اطلاع شما یعنی شما هم با آنها همدست هستید. …
۱۳۹۸/۱۱/۹ ۱۱:۵۴:۱۰
|
برای چهارمین بار؛
گروه ویژه اقدام مالی مشترک، مهلت ایران برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا فوریه 2020 تمدید کرد. …
۱۳۹۸/۷/۲۶ ۱۶:۸:۱۰
|
خبرایران : بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است. …
۱۳۹۸/۷/۱۳ ۱۰:۳۹:۱۰
|
خبرایران: مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان مالیاتی از انجام یک سلسله اقدامات مانند هوشمندکردن نظام مالیاتی و شناسایی فعالیت‌های زیرزمینی به منظور مقابله با فرار مالیاتی خبر داد.
…
۱۳۹۸/۶/۳۰ ۱۳:۲۶:۱۰
|
مدیرعامل بانک ملی اعلام کرد؛
خبرایران: اولین همایش آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد.
…
۱۳۹۸/۵/۱۵ ۱۴:۳۳:۱۰
|
هادی خانی عنوان کرد؛
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان مالیاتی از شناسایی بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های بانکی در سه سال اخیر خبر داد.
…
۱۳۹۸/۵/۱۲ ۱۵:۳۴:۱۰
|
دادستان کل کشور تاکید کرد:
دادستان کل کشور بر همکاری همه جانبه با نظام مالیاتی و حمایت از برنامه های کلیدی سازمان امور مالیاتی کشور، به ویژه برنامه های مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی تاکید کرد.
…
۱۳۹۸/۵/۲ ۱۳:۳۹:۱۰
|
خبرایران: مدیر کل دفتر بازرسی ویژه و مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی از تشدید برنامه‌های مبارزه با فرار مالیاتی خبر داد.
…
۱۳۹۸/۴/۲۵ ۱۰:۴۲:۱۰
|
به مجلس تقدیم شد؛
دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس ارائه کرده خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شده که طی آن نظارت دستگاه هایی مانند بانک مرکزی برای شناسایی تخلفات احتمالی افزایش می یابد.
…
۱۳۹۸/۳/۱۷ ۱۰:۴۴:۱۰
|
با حضور رئیس هیات مدیران و مدیرعامل؛
خبرایران: سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی بیمه سرمد منصوب شد. …
۱۳۹۸/۲/۲۵ ۱۳:۲۴:۱۰
|
محمد سبزوی در نشست خبری اعلام کرد؛
خبرایران: مدیرعامل لیزینگ بانک کارآفرین گفت: لیزینگ های قانونی در فرایندی سخت و طاقت فرسا از بانک مرکزی مجوز اخذ می کنند و همه تغییرات و حسابرسی آنها باید با تایید بانک مرکزی باشد؛ اما لیزینگ های غیرمجاز بدون هیچ محدودیتی به فعالیت و اخذ پول از مردم اقدام می کنند و هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد. …
۱۳۹۸/۲/۲۱ ۱۶:۳۵:۱۰
|
مدیرکل مبارزه با پولشویی بانک مرکزی:
خبرایران: یک مقام مسئول در بانک مرکزی از تولید یک کد رهگیری برای هر چک برگشتی خبر داد و گفت: دارندگان چک برگشتی، از افتتاح حساب جدید، ارائه تسهیلات بانکی و صدور ضمانتنامه ارزی یا ریالی محروم می‌شوند.
…
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۴:۵۹:۱۰
|
خبرایران: پلیس کانادا مدعی است ۱۷ نفر از اعضای یک شبکه پولشویی بینالمللی را بازداشت کرده که در میان آنها ۷ ایرانی نیز حضور دارند.
…
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۲:۶:۱۰
|
یک مقام مسئول در پلیس فتا:
خبرایران: رئیس مرکز مبارزه با جرایم مالی و سازمان یافته فتا از افزایش 85 درصدی جرایم سایبری نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: با ایجاد رمزهای یک‌بار مصرف از جرایم خرید و فروش اطلاعات حساب جلوگیری میشود.
…
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۶:۴۱:۱۰
|
در اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام :
خبرایران: یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
…
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۲:۵۳:۱۰
|
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه تشریح کرد؛
خبرایران: مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه جزئیات خروج چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا را تشریح کرد. …
۱۳۹۷/۸/۲۰ ۹:۵۸:۱۰
|
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:
خبرایران: مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی سوءاستفادهکنندگان در مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی از معافیت ها و مشوق های مالیاتی خبر داد. …
۱۳۹۷/۷/۱۱ ۱۴:۲۸:۱۰
|
خبرایران: سامانه استعلام پست بانک دی با مشارکت معاونت فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک و اداره مبارزه با پولشویی در راستای کاهش ریسک از ناحیه مشتریان پر خطر و اجرای سیاست های پیشگیرانه پولشویی و به منظور تکمیل فرآیند شناسایی کامل مشتریان (CDD) رونمایی شد. …
۱۳۹۷/۳/۱۲ ۱۴:۵۵:۱۰
|
بانک مرکزی ابلاغ کرد؛
خبرایران: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای پرداخت هرگونه سود بانکی به حسابهای دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشور را ممنوع اعلام کرد. …
۱۳۹۷/۲/۲۳ ۱۶:۳۵:۱۰
|
محمدحسن حاجیان اعلام کرد؛
خبرایران: مدیرکل اداره مبارزه با پولشویی، تامین مالی و تطبیق بانک توسعه صادرات دقت، پایش، کنترل و آموزش را از اصول سیاست این اداره برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توصیف کرد. …
۱۳۹۷/۲/۱۸ ۱۱:۲۹:۱۰
|
رییس بانک مرکزی اعلام کرد؛
خبرایران: رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی و دولت با شناخت صحیح از مشکلات موجود در مسیر گسترش روابط تجاری، برنامه‌ای دقیق، گام به گام، پیوسته و جامع را برای حل مسائل پولی و بانکی طراحی کرده و با تعهد بالا آن را دنبال می‌کند، هرچند که اقتضائات اجرایی باعث می شود تا برای به ثمر نشستن همه این اصلاح …
۱۳۹۷/۲/۸ ۱۵:۶:۱۰
|
دستورالعمل جدید بانک مرکزی اعلام کرد؛
خبرایران: بانک مرکزی به منظور اعمال کنترل دقیق تر بر مبادلات پولی بین بانکی، فراهم آوردن زمان و امکانات لازم برای رهگیری تراکنش‌ها، جلوگیری از انجام انتقالات مشکوک به کلاهبرداری و پولشویی و از میان برداشتن زمینه سوء‌استفاده از زیرساخت‌های پرداخت و تسویه برای فعالیت‌های سوداگرانه، تغییراتی در سامانه …
۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۴:۲۷:۱۰
|
خبرایران: با حضور غلامرضا پناهی عضو هیات مدیره بانک ملی ایران و میثم نصیری احمدآبادی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی این بانک راه اندازی شد. …
۱۳۹۶/۶/۱۴ ۴:۱۷:۱۰
|
سیف اعلام کرد؛
خبرایران:رییس کل بانک مرکزی از تهیه دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خبر داد و گفت: این دستورالعمل در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار مطرح و در صورت تصویب به بانک ها ابلاغ می شود. …
۱۳۹۶/۲/۲۵ ۱۸:۴۹:۱۰
|
خبرایران: بانک خاورمیانه با کسب بیشترین امتیاز در میان 34 بانک و موسسه اعتباری کشور از نظر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی رتبه نخست را به دست آورد.
…
۱۳۹۵/۷/۲۸ ۱۵:۵۷:۱۰
|
خبرایران: در پرونده پولشویی نام چهره هایی همچون مسی،پلاتینی و ...به چشم می خورد.
…
۱۳۹۵/۱/۱۸ ۱۳:۱۳:۱۰
|
به جرم پول شویی؛
خبرایران: رضا ضراب تاجر ایرانی مقیم ترکیه به جرم پول شویی به 5 سال زندان محکوم شده است.
…
۱۳۹۴/۳/۲۱ ۹:۳۶:۱۰
|
وزیر اقتصاد خبر داد؛
خبرایران: علی طیب‌نیا از امضای شش سند و تفاهم‌نامه همکاری بین ایران با دیگر کشورها در خصوص تبادل اطلاعات در زمینه مبارزه با پولشویی خبر داد.
…
۱۳۹۴/۳/۵ ۱۶:۱۸:۱۰
|
به ریاست وزیر اقتصاد ؛
خبرایران : بیستمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی بیستمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل این وزارتخانه برگزار شد.
…
۱۳۹۳/۱۱/۶ ۱۴:۱۴:۱۰
|
روح‌الله نجفی تشریح کرد؛
خبرایران: دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، تازه‌ترین اقدامات این سازمان در مقابله با پولشویی را تشریح کرد.
…
۱۳۹۳/۹/۲۶ ۸:۴۹:۱۰
|
نخستین بار فردی به نام آل کاپون گروهی به نام آلکاپون‌ها تشکیل داد. این گروه به زور از مردم اخاذی می‌کردند. آنان برای پنهانسازی شیوه عمل خود ....
…
۱۳۹۳/۴/۸ ۹:۲۹:۱۰
|
خبرايران: رضا ضراب، جوان ۲۹ ساله ایرانی الاصل که همسر «ابرو گوندش»، خواننده زن مشهور ترک است، توسط پلیس ترکیه به اتهام پولشویی و مفاسد اقتصادی بازداشت شد.
…
۱۳۹۲/۹/۲۹ ۱۰:۲۵:۱۰
|